Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, проживающих на территории страны, пишет Deutsche Welle.

В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

По словам Грегорио Фуэнтеса, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества, администрация получила право замораживать счета тех лиц, кто «не отреагировал в положенные сроки — обычно это два-три месяца — на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов». Реализоваться это право стало в прошлом году.

Фуэнтес также напомнил, что с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 — декларацию о наличии за пределами Испании собственности — недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро. По данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной формы испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включая российских и украинских.

Собеседник DW утверждает, что требования объяснить происхождение доходов и отчитаться за оставшееся на родине добро предъявляются далеко не всем иностранцам. «Если вы, трудовой мигрант, ездите на работу на велосипеде, живете в снятой мансарде, а в банке имеете несколько сот евро, то вас, естественно, никто беспокоить не будет», — отметил адвокат Фуэнтес. «Но если вы приобрели особняк за несколько миллионов, скупили акции на аналогичную сумму и ездите на «Бентли», то будьте уверены — рано или поздно вы попадете в поле зрения компетентных органов, и вас уведомят о необходимости объяснить происхождение доходов».

По данным испанского адвоката, «далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег», а посему их счета были заморожены. Фуэнтес признался, что среди последних оказались не менее десятка его российских и украинских знакомых, живущих в Валенсийском автономном сообществе. А всего, по данным юриста, указанной санкции подверглись «сотни выходцев из бывшего СССР». Более точной цифрой он не располагает, поскольку эти данные властями пока не разглашаются.

Источник: Прайм