Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об обналичивании более 3 млрд рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, Константин Мошкунов и Татьяна Серебренникова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным Генпрокуратуры, подозреваемые незаконно осуществляли “банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства”.
“С января 2014 года по декабрь 2015 года сообщники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн рублей”, – отметили в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Источник: Прайм
