Немногие российские олигархи, находящиеся под санкциями, раскрывают информацию о собственности в Великобритании, несмотря на новый закон
Фото: rickbella // www.pixabay.com

После конфликта России и Украины в прошлом году Великобритания раструбила о новом законе, требующем раскрытия информации о собственности, направленном на борьбу с российскими олигархами и коррумпированными элитами, отмывающими незаконное богатство.

Иностранные компании, владеющие британской собственностью, должны до конца вторника указать своих «бенефициарных владельцев» в новом государственном реестре, что делает Великобританию одной из первых стран, сделавших это. Но проведенный анализ правительственных данных показал, что люди, стоящие за тысячами иностранных компаний, владеющих британской недвижимостью, хранят тайну.

Согласно данным Регистрационной палаты, которая ведет новый реестр, более 19 000 зарубежных компаний раскрыли право собственности на британскую недвижимость по состоянию на утро вторника в Великобритании. Это составляет около двух третей всех иностранных компаний, владеющих недвижимостью, согласно отдельным записям о собственности на землю, которые ведет Земельный кадастр Великобритании.

Около четверти из более чем 19 000 компаний, зарегистрированных в Регистрационной палате, не идентифицировали индивидуальных владельцев, многие из которых раскрыли юридические лица в странах, известных своей коммерческой тайной, таких как Британские Виргинские острова или Панама. Руководство правительства определяет бенефициарного владельца как физическое или юридическое лицо, например, корпорацию или доверенное лицо.

По состоянию на утро вторника в реестре значились только четыре гражданина России, находящиеся под санкциями правительства Великобритании. Это были: Владимир Потанин, один из самых богатых бизнесменов России; бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов с супругой; и Александр Фролов, бывший главный исполнительный директор Evraz, российской металлургической и горнодобывающей компании.

По состоянию на утро вторника в реестре отсутствовали некоторые попавшие под санкции россияне, которые были связаны с недвижимостью в Великобритании, включая Романа Абрамовича.

Реестр зарубежных организаций является частью более широкого закона об экономических преступлениях, принятого в прошлом году, который, по словам правительства, поможет предотвратить отмывание денег российскими олигархами в британской собственности. Закон не оставляет сторонникам президента России Владимира Путина «негде спрятаться» в Великобритании, заявил тогда премьер-министр Борис Джонсон.

Опыт Великобритании подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются правительства, пытающиеся повысить прозрачность в борьбе с потоком незаконных средств.

Однако определить, в какой степени недостача раскрытия информации была вызвана использованием законных исключений, а не несоблюдением правил владельцами недвижимости или другими причинами, такими как ликвидация компаний. Сторонники прозрачности, политики и другие лица критикуют правительство за то, что оно оставило лазейки, которые позволяют богатым людям избегать раскрытия информации, например, с помощью трастов.

Компании, которые не раскрывают точную информацию, могут столкнуться с ограничениями на продажу своей собственности, штрафами до 2500 фунтов стерлингов в день, а отдельные лица могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Представитель британского правительства, попросивший не называть его имени, заявил в понедельник, что уровень соблюдения требований был «разочаровывающим». В правительстве ведутся переговоры о выделении около 20 миллионов фунтов стерлингов на усиление правоприменения, добавил чиновник, который знает об усилиях правительства по реализации.

Представитель Абрамовича не ответил на запросы о комментариях.

Потанин является президентом металлургического гиганта «Норникель» или «Норильский никель». Компания сообщила , что ее дочерняя компания арендует офисные помещения в Лондоне на долгосрочной основе, и что Потанин подал заявление как конечный бенефициарный владелец «Норильского никеля».

Лондонские представители, внесенные в новый реестр Шувалова и Фролова, не ответили на запросы о комментариях.

Виктор Марков