Индийский бизнесмен, обвиненный Trafigura в мошенничестве, сказал торговцу сырьевыми товарами, что он импортировал российский никель и переработал его, прежде чем переименовать в индийский, чтобы обойти финансовые ограничения, заявил бывший руководитель Trafigura в письме под присягой в лондонском суде.
В документе предлагаются возможные пути, по которым российский металл продолжал поступать на мировые рынки, несмотря на то, что множество компаний и банков отказались иметь дело с российскими товарами год назад.
Показания под присягой являются частью дела, которое Trafigura возбуждает против компании Gupta в Высоком суде Лондона, утверждая, что компании Gupta «систематически мошенничают» при замене никеля, купленного Trafigura, другими материалами.
9 февраля Trafigura заявила, что выставила счет за замены в размере 577 миллионов долларов. 8 февраля суд вынес постановление о глобальном замораживании активов Gupta и его фирм на сумму 625 миллионов долларов, которое Gupta планирует оспорить.
Представитель Gupta сказал: «Мы еще не ответили на обвинения Trafigura. Мы готовим развернутый ответ, который скоро будет опубликован».
Тогдашний глава Trafigura по торговле никелем Сократес Ойконому заявил в письменных показаниях, что фирма покупала никель у Гупты и нескольких его компаний с 2015 года, но после того, как в феврале прошлого года разразился конфликт на Украине, Citi заявил, что больше не будет финансировать сделки с российским металлом.
«Citi оговорил, что будет продолжать финансировать торги только в том случае, если торгуемый никель не был российского происхождения», — сказал Ойконому в своих показаниях под присягой. Citi отказался от комментариев.
«Gupta указал в телефонном звонке, что намерен выполнить это требование».
Позже Gupta сказал Ойконому, что он обошел ограничение, поручив неназванному партнеру перерабатывать никель, импортированный из России, в сплав, говорится в показаниях под присягой.
«Предполагаемая цель этого заключалась в том, чтобы изменить происхождение металла с российского на индийский (или, по крайней мере, не российский) переработанный сплав», — сказал Ойконому в письме под присягой.
Это было время, когда «материал российского происхождения становилось трудно продавать на рынке и трудно получить финансирование в банках», добавил он.
По словам Ойконому, Gupta обвинил неназванного партнера в замене высококачественного никеля в грузах Trafigura никелевым сплавом.
В документах не уточняются объемы российского никеля, который выплавлялся и переименовывался в индийский металл.
После того, как в октябре прошлого года Trafigura начала подозревать, что около 25 000 тонн металла, проданного фирмами Гупты, не могут быть высококачественным никелем, она постаралась проверить более 1000 транспортных контейнеров, как показали судебные документы.
В документах говорится, что грузы, досмотренные Trafigura, содержали другие материалы, в том числе углеродистую сталь, стоимость которой составляла небольшую часть стоимости никеля.
Несмотря на то, что западные правительства ввели незначительные ограничения на российский металл, такие банки, как Citi, и некоторые потребители заявили, что больше не имеют дело с российским металлом.
Однако это, похоже, не препятствовало потоку металла из России.
Крупнейший в мире производитель рафинированного никеля, российский «Норникель», увеличил производство никеля в прошлом году на 13,5% до 218 970 тонн, в то время как общая выручка от реализации металла снизилась на 6% до 16,1 млрд долларов.
По данным Trade Data Monitor, индийский импорт необработанного нелегированного никеля из России в прошлом году упал на 11% с уровня 2021 года до 2617 тонн на сумму около 65 миллионов долларов в текущих ценах.
